Operação conjunta da DGCI, DCIAP E PSP desmantela rede de fraude em reembolsos de IVA.
A rede, que operava desde 2009, montou uma estrutura complexa constituída por empresas localizadas nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal, muitas delas sem qualquer actividade e criadas especificamente para o efeito, ficcionando operações entre elas e com outras empresas de grande dimensão, fazendo circular o dinheiro através de diversas contas bancárias, com o único propósito de obter créditos de IVA.
...
Comunicado de imprensa da DGCI aqui:
Sem comentários:
Enviar um comentário